La ruta a Chile, vehículos y grandes sumas de dinero perdidas en casinos, fueron el reguero de pistas que la organización fue dejando a su paso. 
Según publicó el diario Clarín en la víspera, el expediente se inició en octubre del 2015, pero el primar gran golpe sobre la organización se concretó en mayo del año pasado, cuando se incautaron dos toneladas de marihuana en Misiones. En esa ocasión no pudieron dar con los cabecillas de la banda. 
Para llegar a ese punto, investigadores de incógnito de Gendarmería Nacional hicieron un seguimiento exhaustivo en los que se definieron los roles de cada uno y el modus operandi que predominaba en la logística. Incluso, según el citado diario, se adentraron en la selva misionera para poder seguir sus pasos. 
Este relevamiento permitió establecer, como ya se informó en ediciones anteriores, que la banda enviaba droga a Buenos Aires, donde era distribuida en las villas de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Aparte de esto, los pesquisas consideran que tenían una conexión para enviar la droga a Chile, una ruta cada vez más tentadora para los narcos por las grandes ganancias que eso genera.  
Además, de las escuchas recolectadas y analizadas por los jueces Miguel Ángel Guerrero y su par bonaerense Federico Villena, se identificó a Luciano Petri, Fidelino Fernández, un hombre de apellido Dos Santos y un miembro de la comunidad gitana de Posadas como líderes de la organización. Todos aparecen entre los quince atrapados en los procedimientos concretados el viernes en distintas partes de la provincia.

Los cabecillas
Tal y como adelantó este medio, la banda está desmantelada pero solamente falta atrapar  al proveedor, quien se encargaba de traer la marihuana desde Paraguay. Ese sujeto sería hermano de Fernández.
El integrante de la comunidad gitana era clave en el lavado de activos, según se desprende del expediente. La banda usaba sus vehículos para pagar los cargamentos en Buenos Aires y Chile. De su casa secuestraron la mayoría de los 44 vehículos que se les quitó a la banda– la mayoría camiones y otros autos en desuso-, incluidas algunas lanchas. 
Hay que recordar que en Eldorado se secuestró un camión con tres toneladas de marihuana que estaba siendo acondicionada y otros tres vehículos.
Por otro lado, al Fernández que está detenido se le descubrió la pasión por las apuestas. Los pesquisas lo siguieron por los casinos de Puerto Madero y el Hipódromo de Palermo, donde gastaba increíbles sumas de dinero provenientes de la venta de la droga que llegaba desde Misiones. Sus gastos no hicieron más que acrecentar sospechas de que ese dinero era ilícito.

Los procedimientos 
La seguidilla de allanamientos, que estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional comenzó en la tarde del jueves y se extendieron hasta el viernes. El mayor trabajo se hizo en un galpón de la avenida El Fundador y Loteo Koler, en Eldorado. Los detenidos, muchos paraguayos, fueron sorprendidos acondicionando la carga en un camión Mercedes Benz con un acoplado cargado con madera.
En el lugar, se decomisaron 111 bultos de cannabis que pesaron 3.117 kilogramos y luego fueron trasladados al Escuadrón X local. Ya en la jornada del viernes los efectivos se irrumpieron de forma simultánea en una concesionaria local, en Arroyo del Medio y en Posadas. 
En Buenos Aires, en tanto, se procedió en Villa Zavaleta, en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y en Esteban Echeverría. En total fueron más de diez allanamientos. 
Según fuentes de la investigación, los involucrados en la provincia primero van a ser indagados en el Juzgado Federal de Eldorado y luego enviados a Buenos Aires para ser interrogados por el juez Villena. La ronda de indagatorias empezó ayer y podría llevar unos días.